安琪酵母公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

  六、关于修改公司经营范围的议案；
  为了拓展公司业务及北京、上海技术中心开展培训业务的需要，公司拟新增 职业技能培训 和 电子产品销售 等业务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司从事上述业务需要修改经营范围，增加 职业技能培训 和 电子产品销售 内容。具体经营范围以工商部门核定为准。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  七、关于修改《公司章程》有关条款的议案；
  第二章 第十三条原为：经依法登记，公司的经营范围：酵母及深加工产品、保健食品、特殊营养食品、烘焙原料、食品添加剂、乳制品、鸡精生产、销售，调味品、食用油批零；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售微生物添加剂、有机-无机复混肥料、福邦牌红酵母；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）。
  现修改为：经依法登记，公司的经营范围：酵母及深加工产品、保健食品、特殊营养食品、烘焙原料、食品添加剂、乳制品、鸡精生产、销售，调味品、食用油批零；生化产品的研制、开发；生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试；货物进出口、技术进出口业务（国家限定进出口的货物及技术除外）；道路货物运输服务；片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母（限持有效许可证的分支机构经营）；生产销售微生物添加剂、有机-无机复混肥料、福邦牌红酵母；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容）、职业技能培训、电子产品销售。
  具体经营范围以工商部门核定为准。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  八、关于修改《董事会议事规则》有关条款的议案；
  第二章 董事 第二条：公司董事会由11名董事组成，设董事长1名，独立董事4名。现修改为：第二条：公司董事会由11名董事组成，设董事长1名，独立董事6名。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  九、关于修改《独立董事工作细则》有关条款的议案；
  第一章 总则 第六条：本公司设独立董事四名，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。现修改为：第六条：本公司设独立董事六名，其中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。
  表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。
  十、关于修改《董事、监事和高级管理人员年薪制实施办法》的议案；
  内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  表决结果：除关联董事回避表决外，7票赞成，0票弃权，0票反对。
  十一、关于提名独立董事候选人的议案；
  本届董事会即将任期届满，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据公司提名委员会的审查及提名，公司董事会提名蒋春黔、刘信光、沈致和、梁运祥、余玉苗、姜颖为公司第五届董事会独立董事候选人。
  独立董事候选人简历（附件一）及独立董事提名人声明（附件二）、候选人声明（附件三）附后。
  表决结果：除关联董事回避表决外，其余董事全部赞成，0票弃权，0票反对。